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Cuentas Bancarias

Cuentas bancarias en paraísos fiscales

Abrir cuenta offshore para persona física o jurídica

Puede abrir una cuenta bancaria offshore en San Vicente y Granadinas o Chipre, los bancos de ambos países aceptan apertura de cuentas sin presencia física para personas físicas o sociedades constituidas en cualquier país del mundo.

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¿Es legal abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal?

Sí,es completamente legal tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal,las actividades en países libres de impuestos son totalmente lícitas y usted puede tener sociedades, cuentas bancarias e inmuebles en todo el mundo. La ilegalidad es cuando usted que es beneficiario no informa a su agencia tributaria de todas estas ganancias si se produjese, entonces si, hay evasión de impuestos.

Los paraísos fiscales se cararcterízan por facilitar los menos datos posibles a los gobiernos de alta tributación y no suelen facilitarla por delitos con la evasión de impuestos, ya que la actividad ilícita no se ha realizado donde se tiene abierta la cuenta de banco sino en el país de residencia del cliente.

Cuenta bancaria en paraíso fsical

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Cuentas de ahorro en Belice

Si usted no es residente fiscal en Belice no tributará, no tiene que pagar ningún impuesto a las autoridades. Los beneficios que le genere los tipos de intereses en el banco beliceño no tendrá que declararlo a las autoridades ya que están libres de impuestos para usted. Entiendo que usted está en un país de alta tributación, cuando traslade el dinero desde el paraíso fiscal a su país tendrá que declararlo en su renta para evitar se multado. Un saludo

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Trasladar su dinero a un paraíso fiscal

Si usted quiere trasladar su dinero a un paraíso fiscal tendrá que ver los tratados de información automática CRS que ha firmado su país. Actualmente hay países que no han firmado dicho tratado como por ejemplo: Estados Unidos, Serbia y Puerto Rico.

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Requisitos para abrir una cuenta en un paraíso fiscal

Los requisitos para poder abrir una cuenta offshore en un paraíso fiscal no son difíciles pero si suelen pedir mucha documentación para que puedan verificar que es realmente la persona que dice y quiere abrirla. Los requisitos que usted necesita para abrir una cuenta bancaria personal como jurídica en un paraíso fiscal los puede encontrar en nuestro apartadorequisitos.

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Abrir una cuenta offshore para sociedad española

Si, usted podrá abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal a nombre su sociedad registrada en España, la única precaución que usted tiene que tener es declarar esta cuenta en la contabilidad de la empresa española para que pueda tributar correctamente en el país, en el caso que no lo haga podrían imponerle multas ya que es obligatorio. Un saludo

Cuenta offshore para sociedad española

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Mi offshore podrá abrir una cuenta en cualquier país

Si, las empresas offshore pueden abrir cuentas bancarias en cualquier país del mundo, lo único que tendrá que presentar al banco son las escrituras apostilladas de la empresa para que pueda verificar que realmente está constituida. Para que el cliente no dependa de nosotros siempre enviamos un juego de escrituras apostilladas para que el cliente pueda abrir él mismo la cuenta sin nosotros.

Cuenta bancaria para una offshore

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¿Cómo detecta el banco las operaciones de blanqueo?

Ciclos del blanqueo de capitales de origen ilícito

El dinero negro de origen ilícito pasa por varias etapas o ciclo del blanqueo: Hay movimientos de capital que podría ser de dinero físico pero lo que hacen los blanqueadores es hacer sucesivas transferencias bancarias o canjes de sucesivos valores como acciones, participación de fondos de inversión o títulos similares, de esta forma disimulan su origen y dificultan su investigación de las autoridades fiscales en materia de blanqueo de dinero de origen ilícito.

¿Cómo lo detecta el banco?

  1. Utilización de negocios legales para simular las ganancias que provienen de negocios ilícitos.
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Herencia con cuenta en el extranjero con el modelo 720
En referencia a su consulta le hago los siguientes comentarios:


En primer lugar, entiendo que el fallecido habrá dejado constancia en el testamento que tenía una cuenta en el extranjero ya que al ser una cuenta declarada con el modelo 720 no tiene sentido ocultarla, si no fuera así, usted tendrá que indicarlo al notario para que quede constancia y pueda aceptar la herencia para pagar los correspondientes impuestos.

En segundo lugar, si usted retira todo el dinero de la cuenta bancaria offshore

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