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Servicios financieros

Sociedad en Belice con licencia financiera


Pregunta

¿Sí constituyo una IBC en Belice puedo realizar inversiones en distintos países del mundo (Ya sea finca raíz, acciones, deuda, etc) por cuenta propia sin necesidad de una licencia financiera?

Respuesta

Depende, si usted no gestiona fondos de terceras personas no le solicitarán licencia. Si usted gestiona fondos de terceros el banco le requerirá obligatoriamente una licencia bancaria offshore u onshore o le cerrarán su cuenta de banco. Ellos no quiere que una tercera empresa sea la intermediaria en recibir el dinero de los clientes, ya que lo consideran como un negocio de alto riesgo de lavado de dinero y generalmente el banco suele cerrar las cuentas bancarias a este tipo de empresas, un ejemplo, lo podemos encontrar en Brokers Forex, Cryptomonedas y empresas de envío/recepción de dinero mediante transferencias bancarias.



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