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Servicios financieros

¿Qué es una persona PEP?


Pregunta

¿Qué es una persona que está expuesta políticamente o PEP?

Respuesta

La política y el blanqueo de capitales van unidos de la mano ya que es un gremio fácilmente sobornable y los bancos lo saben bien. Las personas que tienen una exposición política o también llamados PEP, como por ejemplo, presidentes, ministros, alcaldes, concejales de urbanismo y personas afines a un partido político son consideradas por todas las entidades financieras del mundo personas de alto riesgo para ofrecerle sus servicios ¿El motivo? como hemos mencionado al principio, son personas fácilmente corruptibles y suelen recibir "regalos" por servicios que no tienen nada que ver con su función política, como por ejemplo, pago de comisiones a cambio de la adjudicación de una obra, o pago de comisiones por adjudicaciones de servicios públicos.

A la hora de abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, los bancos suelen preguntar en los formularios de apertura si es una persona PEP, si una persona marca esta casilla, el porcentaje de apertura será mínimo ya que el departamento de cumplimento le requerirá mayor documentación y tendrá que justificar cada entrada de dinero en su cuenta de banco.

Persona políticamente expuesta PEP



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