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¿Qué es el pitufeo?


Pregunta

¿Qué es el lavado de activos mediante la técnica del el pitufeo?

Respuesta

El pitufeo es una de las formas más viejas de lavado de dinero de actividades ilícitas. Consiste en utilizar muchas personas haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas. Al realizar las transferencias de cantidades mínimas de control bancario por la agencia tributaria del país implicado se hace difícil de seguir el rastro de estas transferencias y fácilmente se pierde la pista de todas las transacciones.

En ocasiones necesitan ayuda de los agentes del banco para que éste no informe del volumen de transferencias que se están realizando con el mismo importe y a la misma empresa o persona física, lógicamente dicho agente cobrará una comisión por dicha omisión de su deber al departamento anti-blanqueo de capitales del banco.Pitufeo



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