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¿Qué es el lavado o blanqueo de dinero?


Pregunta

¿Qué es el lavado o blanqueo de dinero de actividades ilícitas?

Respuesta

La definición más simple para el término lavado de dinero o blanqueo de dinero sería la siguiente: son las operaciones por las que los activos generados por actividades ilícitas, como por ejemplo delitos o fraudes fiscales se vuelven a re-introducir en el sistema económico aparentemente de origen lícito. Técnicamente es conocido como legitimación de capitales o activos.

Esta expresión de lavado de dinero es reciente, nació de un comentario periodístico en 1928 cuando Al Capone adquirió una cadena legal de lavanderías Sanitary Cleaning Shops, que las utilizaba para cargarles las ganancias de los negocios delictivos. Estos términos tomaron más fuerza en los años 70 a raíz del asunto Watergate.



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