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Servicios financieros

Preguntas frecuentes

¿Quiere conocer los usos que tienen los paraísos fiscales? Pregunte todas sus dudas en la sección de preguntas frecuentes y le responderemos en menos de 12 horas por nuestros asesores especializados. Conozca todos los secretos ocultos de los paraísos fiscales y aprenda gratis todos los secretos para constituir una sociedad, cuentas bancarias e impuestos en las jurisdicciones libres de impuestos.

Constitución de empresas

¿Las empresas offshore tienen que pagar IVA?

No, las empresas offshore que no están registradas en la Unión Europea nunca podrán cargar el IVA a los clientes ni cobrarle el IVA, son empresas totalmente exentas del impuesto del IVA. Si la sociedad registrada en el paraíso fiscal tiene muchas ventas en un país comunitario, es posible que la agencia de impuestos le obligue a solicitar un número de IVA intracomunitario y tenga obligaciones contables y en consecuencia pago de impuestos.

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¿Me enviarán la documentación a mi oficina?

Si, le enviaremos gratios por DHL o UPS todas las escrituras notarizadas y apostilladas de su sociedad para que pueda emplearlas en cualquier país del mundo.

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¿Cómo y dónde crear una sociedad offshore?

Para seleccionar la mejor sociedad offshore es necesario evaluar la naturaleza del negocio, ¿Dónde realizará la actividad?, ¿Dónde está residiendo fiscalmente el director y los accionistas? Y ¿Qué pasaportes tienen?. También necesitamos saber si la sociedad necesitará licencias financieras o no, una vez evaluado todo podríamos ver el mejor país para crearla.

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Empresas offshore sin información automática CRS

La ley de intercambio de información automática CRS solamente afecta a las cuentas bancarias y no a los registros mercantilesdonde ha sido constituida la empresa. Los países recomendados para la constitución son Estados Unidos, Belice, Costa Rica, San Cristobal y Nieves, Baréin, Nuaru y Vanuatu.

En Estados Unidos, estados como por ejemplo Delaware LLCy Nevada tienen un estricto secreto mercantil. Si usted abre una sociedad offshore en Delaware y no le abre ninguna cuenta de banco, su sociedad nunca será reportada a sus autoridades fiscales. Si usted abre una cuenta bancaria para la sociedad americana, dependiendo donde esté ubicado el banco podrá ser reportado o no.

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Dirección física de la sociedad en el paraíso fiscal

Si, su sociedad offshore tendrá una dirección física en el paraíso fiscal para poder recibir cartas, notificaciones gubernamentales y pueda realizar la facturación directamente desde el paraíso a cualquier país del mundo. Generalmente se tratan de Maildrop privados especializados en la administración de correo físico y suele estar supervisado por los abogados encargados de la constitución.

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¿Cómo contratar personal con una empresa offshore?

Eso no es cierto, usted podrá contratar con su empresa offshore autónomos o prestación de servicios por parte de empresas en todo el mundo, no hay ningún tipo de restricción. En referencia a la contratación, el proceso es muy sencillo, sería igual que con su sociedad onshore, pero en los contratos debería aparecer el nombre de su empresa, la dirección y el número de compañía de este modo toda la responsabilidad se trasladaría al territorio de baja tributación.

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Comprar casa a nombre de mi empresa offshore

Si, usted podrá comprar una vivienda y ponerla a nombre de la sociedad en el paraíso fiscal, en referencia a la privacidad, si usted no quiere aparecer en la propiedad de la vivienda recomendamos que utilice servicios "Nominee" en la dirección y accionariado de su empresa. Actualmente se están comprando muchas viviendas en Dubai como inversión, si necesita más información recomiendo la lectura del siguiente post¿Cómo comprar una propiedad en Dubai con una sociedad offshore?.

Comprar casa a nombre de sociedad offshore


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Cuentas Bancarias

Abrir cuenta offshore para persona física o jurídica

Puede abrir una cuenta bancaria offshore en San Vicente y Granadinas o Chipre, los bancos de ambos países aceptan apertura de cuentas sin presencia física para personas físicas o sociedades constituidas en cualquier país del mundo.

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¿Es legal abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal?

Sí,es completamente legal tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal,las actividades en países libres de impuestos son totalmente lícitas y usted puede tener sociedades, cuentas bancarias e inmuebles en todo el mundo. La ilegalidad es cuando usted que es beneficiario no informa a su agencia tributaria de todas estas ganancias si se produjese, entonces si, hay evasión de impuestos.

Los paraísos fiscales se cararcterízan por facilitar los menos datos posibles a los gobiernos de alta tributación y no suelen facilitarla por delitos con la evasión de impuestos, ya que la actividad ilícita no se ha realizado donde se tiene abierta la cuenta de banco sino en el país de residencia del cliente.

Cuenta bancaria en paraíso fsical

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Cuentas de ahorro en Belice

Si usted no es residente fiscal en Belice no tributará, no tiene que pagar ningún impuesto a las autoridades. Los beneficios que le genere los tipos de intereses en el banco beliceño no tendrá que declararlo a las autoridades ya que están libres de impuestos para usted. Entiendo que usted está en un país de alta tributación, cuando traslade el dinero desde el paraíso fiscal a su país tendrá que declararlo en su renta para evitar se multado. Un saludo

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Trasladar su dinero a un paraíso fiscal

Si usted quiere trasladar su dinero a un paraíso fiscal tendrá que ver los tratados de información automática CRS que ha firmado su país. Actualmente hay países que no han firmado dicho tratado como por ejemplo: Estados Unidos, Serbia y Puerto Rico.

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Requisitos para abrir una cuenta en un paraíso fiscal

Los requisitos para poder abrir una cuenta offshore en un paraíso fiscal no son difíciles pero si suelen pedir mucha documentación para que puedan verificar que es realmente la persona que dice y quiere abrirla. Los requisitos que usted necesita para abrir una cuenta bancaria personal como jurídica en un paraíso fiscal los puede encontrar en nuestro apartadorequisitos.

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Abrir una cuenta offshore para sociedad española

Si, usted podrá abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal a nombre su sociedad registrada en España, la única precaución que usted tiene que tener es declarar esta cuenta en la contabilidad de la empresa española para que pueda tributar correctamente en el país, en el caso que no lo haga podrían imponerle multas ya que es obligatorio. Un saludo

Cuenta offshore para sociedad española

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Mi offshore podrá abrir una cuenta en cualquier país

Si, las empresas offshore pueden abrir cuentas bancarias en cualquier país del mundo, lo único que tendrá que presentar al banco son las escrituras apostilladas de la empresa para que pueda verificar que realmente está constituida. Para que el cliente no dependa de nosotros siempre enviamos un juego de escrituras apostilladas para que el cliente pueda abrir él mismo la cuenta sin nosotros.

Cuenta bancaria para una offshore

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Impuestos

Comprar coche con una sociedad offshore en Belice

Comprar un coche con una sociedad offshore en Belice no es muy apropiado ya que la operación se realiza físicamente en el país y tendrá que tributar por ello, después tendrá que contemplar el pago de impuestos por sacar el coche y también el pago de impuestos en al entrada de su país de residencia. Sinceramente no aconsejamos que compre un coche con una offshore beliceña.

Comprar coche con sociedad en Belice

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Venta de piso en el extranjero

Usted puede vender el piso en Bulgaria e ingresarlo en una cuenta española pero tenga en cuenta el pago de impuestos que realizará tanto en la venta del piso en Bulgaria como en la renta ganada en el extranjero una vez que el dinero lo tenga en una cuenta de España. Para poder reducir el impuesto de la venta en España, usted podrá acogerse a los tratados de doble imposición que tienen firmados España vs Bulgaria y minimizar su factura fiscal.

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¿Qué es el IVA?

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta porque recae sobre una manifestación indirecta de la capacidad económica, concretamente, el consumo de bienes y servicios. El impuesto del IVA grava tres clases de operaciónes distintas:

  1. Entrega de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales en el desarrollo de la actividad. El empresario añadirá el IVA correspondiente a dicha operación.
  2. Adquisiciones intracomunitarias de bienes que, en general, también son realizadas por empresarios o profesionales, aunque en ocasiones pueden ser realizadas por particulares (por ejemplo, adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos). Si el producto o servicio está en la Unión Euro
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5 consejos para reducir la carga tributaria legalmente

Los 5 consejos para reducir la carga fiscal son los siguientes:

  1. Constitución de sociedad en un paraíso fiscal, como por ejemplo: Belice, Panamá, St Kitts & Nevis, Islas Seychelles. En éstas jurisdicciones usted no tiene que pagar impuestos ni IVA y puede operar en cualquier parte del mundo.
  2. Nombrar a un director nominee para eliminar al máximo la responsabilidad de la sociedad offshore.
  3. Abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad offshore para poder pagar a proveedores y poder recibir pagos de todo el mundo sin estar obligado a tributar.
  4. A
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¿Cómo administran los ricos los bienes en crisis?

El mundo del inversor offshore es muy variado, sus clientes van desde las grandes multinacionales hasta las pequeñas y medianas empresas comprometidas en operaciones de exportación e importación, desde las grandes y rancias fortunas familiares hasta los deportistas de élite, desde los ejecutivos que trabajan en el exterior hasta los pequeños inversores que buscan huir de impuestos.

Cuando las personas tienen mucho dinero o adquieren una fortuna siguen una serie de pasos, más o menos similares a los que se indican a continuación, aunque no necesariamente en ese orden, en la administración de sus bienes:

Búsqueda de asesoramiento especializado

Se pide consejo a los asesores financieros disponibles de forma que aunque la decisión sea siempre del cliente, ést

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¿Qué es un convenio de imposición doble?

Un convenio o tratado de doble imposición es un acuerdo entre dos estados para disminuir la carga impositiva sobre las personas y las compañías que desarrollan sus actividades económicas en ambos países.

Otra posibilidad la ofrecen los países en los que la tributación es baja o donde es posible, recurriendo a disposiciones legales y a tratados ventajosos de doble imposición, soportar impuestos reducidos. Sirven para aliviar el impuesto en el lugar de residencia, de forma que la tasa que se paga en origen se considera como un crédito fiscal contra el impuesto local, siempre que el impuesto en origen sea similar al impuesto local. Impiden o atenúan el impuesto sobre la

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Conceptos básicos

¿Qué diferencias hay entre offshore y onshore?

Para poder ver las diferencias entre offshore y onshorevamos a ver el significado de ambas palabras.

En términos fiscales, offshore significa en el mar o alejado de la costa, también significa fuera del país de residencia donde se obtienen los recursos económicos y procesos de productividad. Todo lo contrario sería onshore, que significa en el interior de la tierra, en el país de residencia, donde se obtienen los recursos económicos y procesos de productividad.

En términos fiscales la diferencia es evidente, eltérmino offshoresería aquellos países donde la tributación es nula o donde hay muy pocos impu

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¿Que es offshore?

La traducción literal deoffshore es fuera de la costa, alejado de la costa o ultramar. En términos fiscales cuando hablamos de offshore nos estamos refiriendo a países que están fuera de nuestro país de residencia y concretamente a países cuyatributación es 0%.

Así cuando hablablos de una sociedad offshore nos estamos refiriendo a la constitución de una sociedad libre de impuestos en un paraíso fiscal. Cuando se refiere a un banco offshore. quiere decir que el banco está fuera de su país de residencia.

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¿Qué son operaciones triangulares?

Las operaciones triangularesse trata de la realización de operaciones de exportación e importación, alterando los precios, de forma que se importan mercancías caras a través de una sociedad interpuesta y se exportan baratas a través de otra sociedad. Para ello, una compañía que opera entre dos países de alta fiscalidad interpone una empresa entre ambos, situada en un paraíso fiscal. Los beneficios más importantes los obtiene y acumula la compañía intermediaria, que no paga impuestos o paga muy pocos.

La mercancía, por su parte, viaja de un país a otro sin tocar para nada el enclave, el esquema básico es constituir una empresa como agente exportador a quien se le vende rela

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¿Qué es el lavado o blanqueo de dinero?

La definición más simple para el término lavado de dinero o blanqueo de dinero sería la siguiente: son las operaciones por las que los activos generados por actividades ilícitas, como por ejemplo delitos o fraudes fiscales se vuelven a re-introducir en el sistema económico aparentemente de origen lícito. Técnicamente es conocido comolegitimación de capitales o activos.

Esta expresión de lavado de dinero es reciente, nació de un comentario periodístico en 1928 cuando Al Capone adquirió una cadena legal de lavanderías Sanitary Cleaning Shops, que las utilizaba para cargarles las ganancias de los negocios delictivos. Estos términos tomaron más fuerza en los años 70 a raíz del asunto Watergate.

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¿Qué es un territorio de baja tributación?

Los territorios de baja tributaciónse conocen con nombres muy variados: jurisdicción enclave offshore, baja tributación, extraterritorial oparaísos fiscales en francés y en español, u oasis fiscales en otras lenguas. En el mundo anglosajón reciben el nombre de "Tax Havens" o refugios de impuestos.

Un territorio de baja tributación es un país o un territorio que carga pocos o ningún impuesto a individuos o empresas dentro de sus fronteras. Suelen ser países pequeños o insulares, cuyo régimen fiscal atrae capitales y potencia su actividad económica y financiera. Normalmente no se trata de territorios bananeros con un alto grado de inseguridad jurídica, sino qu

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¿Qué es el pitufeo?

El pitufeo es una de las formas más viejas de lavado de dinero de actividades ilícitas. Consiste en utilizar muchas personas haciendo transferencias bancarias pequeñas a distintas cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas. Al realizar las transferencias de cantidades mínimas de control bancario por la agencia tributaria del país implicado se hace difícil de seguir el rastro de estas transferencias y fácilmente se pierde la pista de todas las transacciones.

En ocasiones necesitan ayuda de los agentes del banco para que éste no informe del volumen de transferencias que se están realizando con el mismo importe y a la misma empresa o persona física, lógicamente dicho agente cobrará una comisión por dicha omisión de su deber al departamento anti-blanqueo de capitales del banco.Pitufeo

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¿Qué es una persona PEP?

Lapolítica y el blanqueo de capitales van unidos de la mano ya que es un gremio fácilmente sobornable y los bancos lo saben bien. Las personas que tienen una exposición política o también llamados PEP, como por ejemplo, presidentes, ministros, alcaldes, concejales de urbanismo y personas afines a un partido político son consideradas por todas las entidades financieras del mundo personas de alto riesgo para ofrecerle sus servicios ¿El motivo? como hemos mencionado al principio, son personas fácilmente corruptibles y suelen recibir "regalos" por servicios que no tienen nada que ver con su función política, como por ejemplo, pago de comisiones a cambio de la adjudicación de una obra, o pago de comisiones por adjudicaciones de servicios públicos.

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Pagos Digitales

¿Para qué utilizar una pasarela de pago de alto riesgo?

En muchas ocasiones nos hemos preguntado ¿por qué usar pasarelas de pago de alto riesgo? El motivo es muy sencillo, numerosas procesadoras o tpv virtuales offshore de prestigio como PayPal, Srill, Xoom, Safe Card... no quieren asumir el riesgo de los negocios que tienen por internet muchas empresas ya que les parece que el índice de fraude es muy elevado y no ganan el suficiente dinero.

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