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Servicios financieros

Blog offshore page 18

feb08
Ficha informativa jurisdicción offshore Seychelles

Ficha Informativa de la jurisdicción offshore de Seychelles

El sector bancario es estable, y el nivel de servicio relativamente alto, operando en el país diferentes bancos internacionales de prestigio. La ley de secreto bancario es estricta, prohibiéndose la revelación de datos financieras, excepto en el caso de una orden judicial emitida por una corte local de Seychelles. Las políticas contra el lavado de dinero fueron establecidas mediante el “Anti-Money Laundry Act 1996” y se cuenta con una unidad de investigación financiera (FIU), que controla la aplicación correcta de las directivas.

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ene22
Suiza paraíso fiscal en decadencia

Suiza, un paraíso fiscal en decadencia

En Suiza los datos del cliente no aparecen junto al numero de cuenta, pero algunos empleados del banco saben quién es el auténtico beneficiario, el gobierno inició hace años una política legislativa dirigida a colaborar con otros países en la persecución del dinero de origen ilícito y dispone de una legislación avanzada contra el blanqueo de dinero procedente del crimen. Prueba de ello son las secuelas de algunos conocidos casos judiciales en los cuales se ha llegado tras varios años de investigación a averiguar quiénes son los beneficiarios de fondos de cuentas offshore.

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dic12
Constitución de sociedades en Malta

Constitución de empresas y licencias en Malta

Malta es un lugar idóneo para ubicar una International Holding Company para manejar pagos futuros que puede que de otra manera fueran impuestos muy elevados en el país receptor.

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nov16

Ficha Informativa de la jurisdicción offshore de Belice

Belize es una de las jurisdicciones más económicas, tanto para constituir sociedades, como trusts y que cuenta con la legislación más completa y moderna. No tiene tratados de intercambio de información fiscal firmados y tampoco está afectada por la Directiva Europea sobre Fiscalidad del Ahorro.

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jul12
Sociedades para barcos en Malta

Registro de sociedades para barcos en Malta

El registro maltés acepta todo tipo de embarcaciones, desde yates de recreo a embarcaciones petrolíferas. La inscripción de barcos sin tripulación se permite tanto a los buques extranjeros bajo la bandera maltesa como buques malteses bajo una bandera extranjera. No existen restricciones a la nacionalidad de la tripulación en el derecho maltés, y no hay límite de edad para barcos.

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