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Blog offshore page 17

mayo15
¿Qué banco offshore elijo?

¿Qué banco offshore elijo?

El aspectos a tener en cuenta en la elección del banco es la solvencia del banco offshore conseguir informes del banco relativos a su experiencia pasada y si conoce a algún cliente satisfecho de esa entidad.

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abr07
Panamá paraíso fiscal

Panamá deja de ser paraíso fiscal y vuelve a serlo en 24 horas

¿Es Panamá un paraíso fiscal o no? De momento lo sigue siendo… ¿pero por cuánto tiempo? El fin de Panamá como paraíso fiscal y con ello también un sector que se calcula da empleo a unas 30,000 personas.

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mar24
Andorra paraíso fiscal para España

Andorra, un paraíso fiscal para España

Andorra ha sido un refugio tradicional para los capitales españoles y franceses, y es el paraíso fiscal propio de los ahorradores catalanes. Es un lugar adecuado para residir y no pagar impuestos, ya que no hay ningún tipo de tributación para los residentes fiscales. Al no existir impuestos directos, es el comercio el sector que soporta la mayor carga impositiva, aunque la situación está cambiando, las iniciativas empresariales de los extranjeros son bien acogidas cuando conllevan la creación de empleo, aunque hay restricciones para los extranjeros que quieran poseer propiedades inmobiliarias, para lo cual muchas veces es necesario un testaferro local.

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feb08
Ficha informativa jurisdicción offshore Seychelles

Ficha Informativa de la jurisdicción offshore de Seychelles

El sector bancario es estable, y el nivel de servicio relativamente alto, operando en el país diferentes bancos internacionales de prestigio. La ley de secreto bancario es estricta, prohibiéndose la revelación de datos financieras, excepto en el caso de una orden judicial emitida por una corte local de Seychelles. Las políticas contra el lavado de dinero fueron establecidas mediante el “Anti-Money Laundry Act 1996” y se cuenta con una unidad de investigación financiera (FIU), que controla la aplicación correcta de las directivas.

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ene22
Suiza paraíso fiscal en decadencia

Suiza, un paraíso fiscal en decadencia

En Suiza los datos del cliente no aparecen junto al numero de cuenta, pero algunos empleados del banco saben quién es el auténtico beneficiario, el gobierno inició hace años una política legislativa dirigida a colaborar con otros países en la persecución del dinero de origen ilícito y dispone de una legislación avanzada contra el blanqueo de dinero procedente del crimen. Prueba de ello son las secuelas de algunos conocidos casos judiciales en los cuales se ha llegado tras varios años de investigación a averiguar quiénes son los beneficiarios de fondos de cuentas offshore.

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