El blanqueo mediante casinos se consigue mediante el Pitufeo permite un volumen de lavado extraordinario pero siempre que se utilice varios casinos en países diferentes y no exista cruce de datos de clientes entre países, utilizar un sólo casino para lavar el dinero llamaría la atención de las autoridades fiscales.
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Costa Rica se ha convertido en el primer país en ofrecer licencias económicas de juego por internet y poder operar de forma legal en todo el mundo, según un diario americano, las capitales del juego son Costa Rica, Macao y Malta, dada la facilidad que tiene regular las actividades de juego.
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Alderney se ha establecido firmemente en la vanguardia de las reglamentaciones favorables para los negocios del juego, el gobierno inició una completa renovación de las normativas en 2009, y esto nos diferencia aún más de otras jurisdicciones, en tanto que hemos creado una normativa que está orientada al futuro, capaz de responder de una manera rápida a innovaciones técnicas, mantener nuestra reputación de pragmatismo comercial, al tiempo que introduce una estructura simplificada y modular que permite al operador elegir solo las partes requeridas.
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Una compañía que opere en una instalación de e-commerce en Costa Rica probablemente elegirá ubicarse en una de las zonas francas y por lo tanto tendrá que pagar unos impuestos locales mínimos o nulos y de esta forma convierte a Costa Rica en un paraíso fiscal con leyes favorables para la implantación de negocios en comercio electrónico.
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El Gobierno español habría filtrado a la prensa la noticia de que Hacienda tiene datos de 3000 cuentas en Suiza pertenecientes a ciudadanos españoles. Según se comentó, la información procedería de Francia y se habría obtenido de la famosa lista robada por un empleado de HSBC en Ginebra en 2007.
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