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Blog offshore page 12

ene07
Panamá firma el tratado de información CRS

Panamá firma CRS automático de información

Condiciones impuestas por Panamá para intercambiar información son: La privacidad de las personas continuara siendo protegida y garantizada contra la interferencia indebida, no habrá intercambio automático de información con todos los países del mundo, no habrá triangulación indebida de la información proporcionada entre las naciones, cualquier intercambio de información se hará en base a solicitudes individuales apoyadas por un principio de derecho específico y justificado...

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dic27
Prime Bank Instruments

Fraude sofisticado con Prime Bank Instruments

Los prime bank instruments o instrumentos bancarios preferenciales, conocidos también bajo otros nombres como high interest bank debentures (bonos bancarios de alto interés) o programas de inversión de alto interés, si bien surgieron en la década de los noventa, han proliferado con fuerza y se han hecho más conocidos durante los últimos años.

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oct29
¿Qué es el blanqueo de capitales?

¿Qué es el blanqueo de capitales? y ¿Qué fases tiene?

El blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas más habituales que precisan del blanqueo de capitales son la prostitución, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsión. En ocasiones, también se incluye en la lista a la evasión de impuestos, aunque no es exactamente el mismo caso, ya que el dinero que se defrauda al fisco normalmente procede de actividades legales.

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oct22
Constitución sociedad LLC en Delware

Constitución LLC en Delaware paso a paso

Formar una Limited Liability Company es un proceso realmente sencillo, muy similar a la constitución de una IBC. A continuación veremos todos los pasos necesarios, en este caso tomaremos como ejemplo una Delaware LLC, que es una de las más populares.

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sep12
¿Qué es una sociedad híbrida LLC?

¿Qué es una sociedad híbrida LLC?

Una LLC o Limited Liability Company es un tipo de sociedad híbrida, que en algunos aspectos funciona como una sociedad mercantil (Corporation) y en otros como sociedad civil (partnership) o empresario individual (sole proprietorship).

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