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oct29
¿Qué es el blanqueo de capitales?

¿Qué es el blanqueo de capitales? y ¿Qué fases tiene?

El blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas más habituales que precisan del blanqueo de capitales son la prostitución, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsión. En ocasiones, también se incluye en la lista a la evasión de impuestos, aunque no es exactamente el mismo caso, ya que el dinero que se defrauda al fisco normalmente procede de actividades legales.

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oct22
Constitución sociedad LLC en Delware

Constitución LLC en Delaware paso a paso

Formar una Limited Liability Company es un proceso realmente sencillo, muy similar a la constitución de una IBC. A continuación veremos todos los pasos necesarios, en este caso tomaremos como ejemplo una Delaware LLC, que es una de las más populares.

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sep12
¿Qué es una sociedad híbrida LLC?

¿Qué es una sociedad híbrida LLC?

Una LLC o Limited Liability Company es un tipo de sociedad híbrida, que en algunos aspectos funciona como una sociedad mercantil (Corporation) y en otros como sociedad civil (partnership) o empresario individual (sole proprietorship).

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sep11
Tipos de sociedades en Malta

¿Qué tipos de sociedades hay en Malta?

Los tipos de sociedades offshore IBC que nos podemos encontrar en Malta son: Malta Sociedad Limitada Privada, Empresa en Malta para comercio internacional, Malta Holding Internacional, Sociedad General, Sociedad Limitada, Sucursal de empresa extranjera y fideicomisos

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ago31
¿Qué es un paraíso fiscal?

¿Qué es un paraíso fiscal?

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos sistemas fiscales diferentes.

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