Las siglas HYIP significan “high yield investment program” o programa de inversión de alto rendimiento. Se trata de un programa de inversiones ofrecido exclusivamente a través de Internet con las siguientes características: Ofrece un alto rendimiento, típicamente entre 0,5% a 200% diario.
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Condiciones impuestas por Panamá para intercambiar información son: La privacidad de las personas continuara siendo protegida y garantizada contra la interferencia indebida, no habrá intercambio automático de información con todos los países del mundo, no habrá triangulación indebida de la información proporcionada entre las naciones, cualquier intercambio de información se hará en base a solicitudes individuales apoyadas por un principio de derecho específico y justificado...
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Los prime bank instruments o instrumentos bancarios preferenciales, conocidos también bajo otros nombres como high interest bank debentures (bonos bancarios de alto interés) o programas de inversión de alto interés, si bien surgieron en la década de los noventa, han proliferado con fuerza y se han hecho más conocidos durante los últimos años.
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El blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas más habituales que precisan del blanqueo de capitales son la prostitución, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsión. En ocasiones, también se incluye en la lista a la evasión de impuestos, aunque no es exactamente el mismo caso, ya que el dinero que se defrauda al fisco normalmente procede de actividades legales.
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Formar una Limited Liability Company es un proceso realmente sencillo, muy similar a la constitución de una IBC. A continuación veremos todos los pasos necesarios, en este caso tomaremos como ejemplo una Delaware LLC, que es una de las más populares.
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