Uruguay ha dejado de ser paraíso fiscal para la OCDE, debido a que ha concluido 7 nuevos acuerdos de intercambio de información, lo que eleva el número de convenios del país sudamericano a 18. Esto son seis acuerdos más de los requeridos para ser considerado suficientemente transparente y poder abandonar la “lista gris de la OCDE", donde Uruguay estaba en la categoría de “otros centros financieros”.
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De hecho, a pesar de que Mónaco a no sea el Paraíso Fiscal, es un paraíso fiscal de residencia más que un centro de negocios para utilizar servicios bancarios o registro de compañías. Los residentes no pagan impuestos sobre la renta desde 1869, ni sobre los beneficios de sus inversiones, ni hay impuesto de sucesión.
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Las siglas HYIP significan “high yield investment program” o programa de inversión de alto rendimiento. Se trata de un programa de inversiones ofrecido exclusivamente a través de Internet con las siguientes características: Ofrece un alto rendimiento, típicamente entre 0,5% a 200% diario.
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Condiciones impuestas por Panamá para intercambiar información son: La privacidad de las personas continuara siendo protegida y garantizada contra la interferencia indebida, no habrá intercambio automático de información con todos los países del mundo, no habrá triangulación indebida de la información proporcionada entre las naciones, cualquier intercambio de información se hará en base a solicitudes individuales apoyadas por un principio de derecho específico y justificado...
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Los prime bank instruments o instrumentos bancarios preferenciales, conocidos también bajo otros nombres como high interest bank debentures (bonos bancarios de alto interés) o programas de inversión de alto interés, si bien surgieron en la década de los noventa, han proliferado con fuerza y se han hecho más conocidos durante los últimos años.
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