El banco cautivo es la entidad bancaria offshore más privada y elitista destinada para beneficiar las necesidades financieras específicas de grandes fortunas personales o empresariales, lo podemos definir como un entidad financiera en el que los fundadores son los clientes y no está abierto al público en general, es decir, un banco de “amiguetes multi millonarios”.
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La nueva ley de intercambio de información automática o CRS que entrará en vigor apartir del año 2017 en la Unión Europea, esta ley no será el ocaso de los paraísos fiscales, sino todo lo contrario, reforzará centros financieros tan importantes como EEUU. Los Estados Unidos no han firmado ningún acuerdo de intercambio de información automática con ninguna agencia tributaria de la unión europea y por lo tanto podrían ser considerado el nuevo paraíso fiscal del futuro.
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Todos los años la Unión Europea y la OCDE publica el temido listado de paraísos fiscales, el objetivo es evitar las transacciones no declaradas y evitar que las entidades financieras trabajen con estos países ¿Qué es este listado? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está clasificada la lista? Y ¿Cómo se sale del listado?
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La Stiftung o fundación de Liechtenstein, es una entidad muy sencilla de constituir y a continuación estudiaremos los pasos necesarios para su puesta en marcha. Antes de comenzar, conviene repasar, aunque sea brevemente, las diferentes figuras que intervienen en ella y que fueron tratadas en el artículo sobre la fundación privada.
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Una compañia IBC en Belice es una elección excelente para la protección de bienes y realizar un correcta planificación fiscal, con apenas 150 páginas, el acta de compañías de negocios internacionales de Belice una legislación local que ha sido recientemente ampliada en el año 2000 sitúa a Belice en el mapa como uno de los países más favorables para la creación de sociedades offshore en el mundo.
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