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Blog categoría: "Suiza"

mar10
Trust anglosajón

¿Qué es el trust anglosajón?

El trust anglosajón es un contrato privado por el cual una persona transfiere un bien o derecho a otra persona de su confianza, con el fin de que lo controle y administre en beneficio de terceras personas, normalmente familiares o allegados.

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nov11
España tiene 3000 datos de cuentas bancarias en Suiza

España declara tener datos de 3000 cuentas en Suiza

El Gobierno español habría filtrado a la prensa la noticia de que Hacienda tiene datos de 3000 cuentas en Suiza pertenecientes a ciudadanos españoles. Según se comentó, la información procedería de Francia y se habría obtenido de la famosa lista robada por un empleado de HSBC en Ginebra en 2007.

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oct30
Bancos suizos bajo presión

¿Qué dos bancos suizos están bajo presión?

Los grandes bancos suizos están bajo presión, hoy más que nunca. Todavía está en marcha el caso UBS, por el que finalmente parece que este banco suizo entregará a las autoridades fiscales de Estados Unidos datos sobre más de 4000 titulares de cuentas norteamericanos y todo ello con el beneplácito del Gobierno Suizo

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jun03
Credit Suisse capitulación del secreto bancario

Credit Suisse ¿Capitulación del secreto bancario suizo?

¿Qué sería de Suiza sin los cuantiosos depósitos de inversores extranjeros, muchos de los cuales no se declaran? Pensar que el principal motivo de estos para tener sus depósitos en el país helvético es el buen hacer de sus asesores financieros y entidades bancarias, es desde luego una ilusión que no parece corresponderse con la realidad.

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ene22
Suiza paraíso fiscal en decadencia

Suiza, un paraíso fiscal en decadencia

En Suiza los datos del cliente no aparecen junto al numero de cuenta, pero algunos empleados del banco saben quién es el auténtico beneficiario, el gobierno inició hace años una política legislativa dirigida a colaborar con otros países en la persecución del dinero de origen ilícito y dispone de una legislación avanzada contra el blanqueo de dinero procedente del crimen. Prueba de ello son las secuelas de algunos conocidos casos judiciales en los cuales se ha llegado tras varios años de investigación a averiguar quiénes son los beneficiarios de fondos de cuentas offshore.

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