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Blog categoría: "Seychelles"

feb25
Lista de paraísos fiscales para la Unión Europea 2020

La nueva lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea para el 2020

La Unión Europea actualiza su lista negra de paraísos fiscales con el objetivo de mejorar la gestión fiscal a nivel mundial

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feb08
Ficha informativa jurisdicción offshore Seychelles

Ficha Informativa de la jurisdicción offshore de Seychelles

El sector bancario es estable, y el nivel de servicio relativamente alto, operando en el país diferentes bancos internacionales de prestigio. La ley de secreto bancario es estricta, prohibiéndose la revelación de datos financieras, excepto en el caso de una orden judicial emitida por una corte local de Seychelles. Las políticas contra el lavado de dinero fueron establecidas mediante el “Anti-Money Laundry Act 1996” y se cuenta con una unidad de investigación financiera (FIU), que controla la aplicación correcta de las directivas.

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