Normativas de la OCDE para Islas Caimán

Hola Maria, nuestra empresa no puede localizar las cuentas bancarias en otros países sin una orden judicial. Si usted saber o tiene sospechas dónde pudiera estar la cuenta le recomiendo que llame al banco directamente y seguramente le resolverán todos los trámites de repatriación de capital. Saludos

Hola Jose, usted siendo venezolano puede crear una sociedad en San Cristóbal y Nieves Ltd IBC para facturar servicios relacionado con la programación informática, publicidad o marketing. En referencia a la cuenta bancaria en San Cristóbal para la sociedad, muchos bancos nos piden presencia física de los directores cuando son venezolanos por las restricciones financieras que tiene EEUU con ustedes. Por favor confirmame que usted iría físicamente al banco para abrir la cuenta de banco. Espero sus comentarios

Buenos días Nuky, en referencia a su consulta le informo que las entidades bancarias de Caimán no abren cuentas bancarias a cubanos por las restricciones impuestas por los EEUU. La única solución que veo para su caso es constituir un trust offshore y que el trustee sea la persona firmante de su cuenta y pueda gestionar su patrimonio en el extranjero. Saludos

Hola Jorge, conseguir un Paymaster en el paraíso fiscal de Islas Caimán es muy complicado ya que las entidades financieras que prestan este tipo de servicios suelen hacer un compliance muy estricto sobre el origen del dinero ¿Qué tipo de negocio tiene usted? ¿Cuál es el motivo de abrir una cuenta en Islas Caimán? ¿Qué saldo contable tendrá usted en la entidad financiera? y por último ¿qué nacionalidad tiene usted?. Espero sus comentarios