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Blog categoría: "Fraudes"

ene19
¿Qué es un HYIP?

¿Qué es un HYIP?

Las siglas HYIP significan “high yield investment program” o programa de inversión de alto rendimiento. Se trata de un programa de inversiones ofrecido exclusivamente a través de Internet con las siguientes características: Ofrece un alto rendimiento, típicamente entre 0,5% a 200% diario.

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dic27
Prime Bank Instruments

Fraude sofisticado con Prime Bank Instruments

Los prime bank instruments o instrumentos bancarios preferenciales, conocidos también bajo otros nombres como high interest bank debentures (bonos bancarios de alto interés) o programas de inversión de alto interés, si bien surgieron en la década de los noventa, han proliferado con fuerza y se han hecho más conocidos durante los últimos años.

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feb08
Fraude Fiscal

¿Comprenden los empresarios el fraude fiscal?

Según una reciente encuesta sobre fraude fiscal realizada por un prestigioso diario español, aproximadamente la mitad de los empresarios del país Ibérico “comprenden” a los que defraudan al fisco y recurren a los paraísos fiscales

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