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Blog categoría: "Evasión fiscal" page 2

oct29
¿Qué es el blanqueo de capitales?

¿Qué es el blanqueo de capitales? y ¿Qué fases tiene?

El blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas más habituales que precisan del blanqueo de capitales son la prostitución, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsión. En ocasiones, también se incluye en la lista a la evasión de impuestos, aunque no es exactamente el mismo caso, ya que el dinero que se defrauda al fisco normalmente procede de actividades legales.

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ago31
¿Qué es un paraíso fiscal?

¿Qué es un paraíso fiscal?

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos sistemas fiscales diferentes.

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feb08
Fraude Fiscal

¿Comprenden los empresarios el fraude fiscal?

Según una reciente encuesta sobre fraude fiscal realizada por un prestigioso diario español, aproximadamente la mitad de los empresarios del país Ibérico “comprenden” a los que defraudan al fisco y recurren a los paraísos fiscales

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oct30
Bancos suizos bajo presión

¿Qué dos bancos suizos están bajo presión?

Los grandes bancos suizos están bajo presión, hoy más que nunca. Todavía está en marcha el caso UBS, por el que finalmente parece que este banco suizo entregará a las autoridades fiscales de Estados Unidos datos sobre más de 4000 titulares de cuentas norteamericanos y todo ello con el beneplácito del Gobierno Suizo

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dic11
Paraísos fiscales para España

¿Qué países son paraísos fiscales para España?

La lista de paraísos fiscales española es la que establece el Real Decreto 1080/91 de 5 de julio, que enumera un total de 48 jurisdicciones offshore. Basada inicialmente en la lista gris de la OCDE, pero incorporando algunos territorios adicionales, la versión española ha sufrido también diversos cambios desde su publicación inicial.

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