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Blog categoría: "Banca offshore" page 6

ene17
Sistema bancario en Malta

¿Cómo es el sistema bancario en Malta?

Los bancos extranjeros y Malteses, están bajo la supervisión del centro de los servicios financieros, el capital mínimo para un nuevo banco es de 5 millones de Euros.

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nov18
Tráfico de datos banca Suiza

Tráfico de datos de la banca Suiza

La legendaria banca suiza no gana para sustos. Su imagen quedó bastante tocada después de los escándalos por la filtración de datos de clientes a las autoridades francesas por parte de un ex empleado de HSBC en Ginebra y la claudicación del Gobierno helvético en el caso UBS.

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nov25
Venezuela restringe las operaciones offshore

El gobierno venezolano restringe las operaciones offshore con sus bancos

Las operaciones con bancos offshore estarán prohibidas para el sector bancario venezolano, según he dictado una nueva resolución de Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) de este país sudamericano, la cual entró en vigor el pasado viernes 18 de junio de 2010

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jun02
Bancos españoles en offshore

¿Qué bancos y cajas españolas hay en offshore?

Diecisiete cajas de ahorros y bancos españoles Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, Cajasur, Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, Cajamurcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, La Caixa, Caja de Ahorros de Cataluña, Caja Madrid, Caja España, Caja de Ahorros de Terrasa, Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, Banco Santander Central Hispano, BBVA, Banco Sabadell, Banco Popular Español y Bankinter) utilizaron las Islas Caimán para captar fondos a través de la emisión de "participaclones preferentes"

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abr20
Ejecutivos banca Suiza detenidos en Estados Unidos

¿Pánico en la banca secreta Suiza?

Algunas entidades bancarias Suizas estaban limitando los viajes de sus ejecutivos al extranjero, con el fin de protegerlos ante detenciones o interrogatorios. Recordemos que el año pasado un banquero del UBS, una de las entidades más importantes, fue detenido en USA en el transcurso de una investigación fiscal. Un importante ejecutivo bancario comentó: “me lo pienso dos veces antes de viajar a Estados Unidos”.

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