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Requisitos

Nuestros clientes pueden solicitar todos los servicios sin necesidad de presencia física en el país. Los requisitos que tendrán que presentar para la constitución de sociedades en paraísos fiscales, cuentas bancarias, tarjetas offshore y tpv virtual offshore son los siguientes:

Requisitos para constituir una sociedad offshore, cuenta bancaria offshore, tarjeta offshore y pasarela de pago offshore

Constitución de sociedades

Requisitos para la constitución de una sociedad

Copia de Pasaporte.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses.Idioma Inglés.
Sólo para la apertura de cuenta bancaria en Belice.Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista.


Cuentas bancarias personales

Requisitos para la apertura de una cuenta bancaria personal

Copia de Pasaporte.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses.Idioma Inglés.
Sólo para la apertura de cuenta bancaria personal en Belice.Una referencia comercial que puede ser de abogado, contable, asesor fiscal o economista.


Cuentas bancarias jurídicas

Requisitos de apertura para cuentas bancarias jurídicas-empresas

Escrituras de la sociedad.Escrituras apostilladas y certificadas de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año.
Copia de Pasaporte.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses.Idioma Inglés.


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.

Tarjeta offshore

Requisitos para la apertura de una tarjeta offshore

Copia de Pasaporte.Apostillado y certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad.Apostillado y certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses.Idioma Inglés.


Tpv Virtual offshore

Requisitos para apertura de tpv virtual offshore

Formularios pasarela de pago.Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la pasarela de pago.
Información de la página web.Información sobre la sociedad y productos que venderán en la página web para evaluar el riesgo y naturaleza del negocio.
Escrituras de la sociedad.Escrituras certificadas por notario de la sociedad. Certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, registro de directores, registro de acciones y certificado good standing si la sociedad tiene más de 1 año..
Copia de Pasaporte.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de DNI o Cédula de Identidad.Certificado por un notario o escribano público.
Copia de 1 Factura de utilidad. Menos de 3 meses.Luz, agua, gas, telefóno o extracto bancario.
Referencia Bancaria o certificado bancario. Menos de 3 meses.Idioma Inglés.


* Todos los integrantes de la sociedad tendrán que presentar los requisitos solicitados: Gerentes/Directores y Accionistas de la sociedad.

* Si el cliente quiere abrir una pasarela de pago como persona física tendrá que aportar toda la documentación requerida excepto las escrituras de la sociedad.