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Casinos Online sospechosos de blanqueo de capitales

Casinos Online sospechosos de blanqueo de capitales - PARAISOS FISCALES

Casinos Online: ¿dinero negro o blanco?

Los agentes fiscales especializados en materia de lavado de dinero saben perfectamente que los intervinientes imprescindibles en el proceso son: Notarios, abogados, contables y las empresas que fingen generación de activos de forma legal pero en realidad provienen de otras actividades que pueden ser lícitas como un casino online, joyerías, brokers de arte.

Los casinos online no obligatoriamente están radicados en paraísos fiscales, muchos países de alta tributación como España, Inglaterra, Malta, Australia, están concediendo licencias para desarrollar actividades de juego online en el país y de esta forma recaudar dinero de todas las actividades generadas por los casinos. El blanqueo mediante casinos se consigue mediante El Pitufeo permite un volumen de lavado extraordinario pero siempre que se utilice varios casinos en países diferentes y no exista cruce de datos de clientes entre países, utilizar un sólo casino para lavar el dinero llamaría la atención de las autoridades fiscales.

En los casinos se blanquea el dinero comprando fichas que se canjean después en la caja del casino, este extiende un certificado para aparentar que dicho importe ha sido ganado en al casino. En algunos países de altos impuestos los casinos canjean las fichas por cheques al portardor que puede ser negociado en emitirlo desde un paraíso fiscal o un país donde no esté radicado el casino donde se ha jugado. Lógicamente si el mismo cliente canjea las fichas es quien las adquirió despierta sospechas del casino y si este si incumple con las obligaciones de antiblanqueo de capitales obliga a informar a las autoridades fiscales. Los casinos online están cambiando las ubicaciones de sus estructuras hace unos años los casinos estaban ubicados en paraísos fiscales como Gibraltar, Jersey, Isle of Man, Bahamas, Belice. Actualmente han cambiando de estrategia y se están ubicando en países de alta tributación como España, estos países se lucran mediante la venta de licencias de casino para explotar el negocio del juego por internet, este tipo de negocios mueve cantidades inimaginables de dinero, especialmente va destinado a personas y países donde el juego está prohibido como China, Hong Kong. Algunos países como Costa Rica que no es considerado un paraíso fiscal renuncia al control tributario y antiblanqueo sobre las empresas que se la otorgado una licencia para juego ya que por la propia naturaleza de ser un negocio intangible y debido a que los ordenadores pueden estar en otra jurisdicción hace muy difícil este control tributario y de antiblanqueo de capitales. Los jugadores pagan mediante tarjetas de crédito y los pagos de premios se pueden realizar mediante bancos offshore. El metodo más clásico de blanqueo de capitales es mediante compra de billetes de lotería premiado, como cualquier apuesta o juego legal son nominativos y son adquiridos por los blanqueadores que pagan al verdadero premiado el importe del premio más un 20% más en compensación por la venta del billete premiado.

1 Comentarios

    • Avatar
      Frank
      Sep 23, 2015

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